प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोन II ने अहमदाबाद और मुंबई में 7 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया और 13.5 करोड़ रुपये की नकदी के रूप में अपराध की आय जब्त की। यह नकदी जब्ती “नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक” (एनएएमसीओ बैंक), मालेगांव के मामले से संबंधित है। यह मामला नासिक के मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन द्वारा दिनांक 07.11.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 295/2024 पर आधारित है, जो नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (एनएएमसीओ बैंक), मालेगांव, नासिक में खोले गए 14 नए खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी रकम अज्ञात लोगों द्वारा जमा करने के संबंध में है। यह एफआईआर सिराज अहमद मोहम्मद हारुन मेमन और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिन्होंने “विभिन्न निर्दोष व्यक्तियों के पहचान दस्तावेजों (झूठे वादों/मौद्रिक विचारों से प्राप्त) का इस्तेमाल अपराध की आय को इकट्ठा करने और स्थानांतरित करने के लिए किया था। ईडी द्वारा नामको बैंक में रखे गए उपर्युक्त 14 खातों और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रखे गए 5 खातों से ऑनलाइन बैंकिंग चैनलों के विभिन्न तरीकों के माध्यम से किए गए “डेबिट लेनदेन” की मनी ट्रेल जांच से पता चला है कि ऐसी अधिकांश राशियों को 21 एकमात्र मालिकाना चिंताओं में स्थानांतरित कर दिया गया था। उक्त 21 खातों के बैंक खाता विवरण के विश्लेषण से, जहां राशि स्थानांतरित की गई थी, पता चला कि इन खातों में सैकड़ों करोड़ रुपये के लेनदेन जमा किए गए थे, ज्यादातर ऑनलाइन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से, जिन्हें आगे विभिन्न फर्मों/कंपनियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन खातों के विवरण के आगे के विश्लेषण से यह भी पता चला कि इन खातों से सैकड़ों करोड़ रुपये की बड़ी रकम नकद में निकाली गई थी। ईडी जांच में पता चला है कि नागनी अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वली मोहम्मद भेसनिया ने विभिन्न फर्जी संस्थाओं के खातों से भारी मात्रा में नकदी निकाली इन दो व्यक्तियों नागनी अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वली मोहम्मद भेसनिया को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, ईडी ने नवंबर महीने में विभिन्न तारीखों पर मामले में मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और नासिक में स्थित लगभग 25 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप 5.2 करोड़ रुपये के आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, एफडी और बैंक बैलेंस जब्त किए गए थे।
